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加拿大一招将使数百万空壳公司无所遁形

时间:2023-11-13

加拿大即将创设一个公司登记处,使数百万空壳公司拥有人的身份无所遁形。这些可使用银行系统进行存取操作的匿名公司实体,经常被犯罪分子利用作为洗钱谋取非法利润。据《环球邮报》(The Globe and Mail)及《商业报告》(Report on Business)专栏作者Rita Trichur撰文指,最近获得御准的C-42法案为建立联邦企业资料库奠定了基础,该资料库将可供公众搜寻、免费使用和存取。其数据也可得到验证,以防止欺诈,这是其他国家公司注册机构的失败之处。该资料库有望于2024年真正投入运作。

 

“受益拥有人”(beneficial owner)登记无疑将有助于修复加拿大作为“保密管辖区”的声誉,然而,这只是打击金融犯罪所需的众多解决方案之一。全球性民间组织“Publish What You Pay Canada”受益拥有人运动负责人卡尔德拉(Sasha Caldera)表示:“可公开访问和可搜索的登记处,每年可以阻止数十亿元的非法资金通过联邦公司进入加拿大。”“这真是一个很好的起点。”

尽管如此,联邦资料库的成功仍需取决于各省的参与,因为绝大多数空壳公司都是在省级注册成立的。BC省和魁省均表示愿意参与泛加拿大(pan-Canadian)登记,但包括安省和亚省的其他省份仍然存疑。

卡尔德拉表示,联邦登记处还有其他限制,例如,目前尚不清楚信托或合伙企业是否属于新立法的管辖范围。同样,也不确定获得在某个省份“开展”业务许可证的外国公司,是否需要披露受益所有人,并指出这一过程与在某个省份注册公司不同。加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)估计,70%的洗钱和50%的恐怖主义融资案件涉及滥用公司和其他法律实体。

律师、安省律政厅前法律总监杰弗里·西姆瑟(Jeffrey Simser)在一封电子邮件中表示,受益所有权制度必须是全面的,并涵盖公司以外的实体(信托、合伙企业、有限合伙企业……)。他指,“英国最初的制度错过了苏格兰有限合伙企业的一种形式,随后有人滥用该工具来避免透明度。”

打击清洗黑钱财务行动特别组织(FATF)先前已将受益拥有人保密,视为加拿大反洗钱制度中的漏洞。加拿大目前正在准备另一次FATF评估,因此拥有有效的登记处是当务之急。加拿大也迟迟未更新其《犯罪所得(洗黑钱)和恐怖主义融资法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act),有人担心渥太华会选择对该法律进行更多修改,而不是进行全面改革。

Rita Trichur表示,渥太华最终应该允许银行参与受保护的资讯共享,以抓获洗钱者。FinTRAC还需要新的制裁执行权,此外,即将成立的金融犯罪机构需要强而有力的授权。各省市政府也必须尽自己的一份力量来追踪这些资金,因为非法资金正在推高房价,并助长鸦片类药物危机和人口贩运。(据都市网、图:加通社)