加拿大反洗钱监管机构祭出有史以来最高额罚款，一家加密货币交易所因其违规行为，包括未能举报超过1,000宗涉嫌与犯罪活动有关的交易，被处以近1.77亿元的罚款。
综合加通社与《环球邮报》（The Globe and Mail）报道，联邦反洗钱监管机构金融交易及报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre，简称FinTRAC)，于周三（22日）宣布对Xeltox Enterprises Ltd.的罚款。这家在卑诗省注册成立的公司以Cryptomus的名称运营，此前名为Certa Payments Ltd.。
这笔176,960,190元的罚款，打破了FinTRAC此前开出的约2千万元罚款纪录，这是该机构于9月份对另一家加密货币公司KuCoin的营运商Peken Global Ltd.所开出金额。
■ 对Cryptomus的176,960,190元罚款，远超排第二位的Peken Global Ltd.所开出金额。
FinTRAC主管兼执行长Sarah Paquet在有关Cryptomus罚款的声明中表示：“鉴于本案中有多项违规行为与贩卖儿童性虐待资料、诈骗、勒索软件付款及规避制裁有关，FinTRAC被迫采取这一前所未有的执法行动。”
该机构发现有1,068宗案例，Cryptomus未能提交2024年7月有关已知暗网市场，及与Paquet所描述的犯罪活动有关的虚拟货币钱包的交易报告。
暗网市场是一种在线且通常为匿名的平台，用于买卖非法货品和服务。虚拟货币亦会掩盖持有者身份，这使得它们和暗网市场都成为犯罪活动的避风港。
未举报可疑交易违反洗钱法
FinTRAC表示，Cryptomus不仅未能举报可疑交易，违反了反洗钱法，而且未能报告2024年7月1日至12月31日期间，来自伊朗的7,557笔交易，也构成违规。
根据与伊朗相关的金融交易的部长令，Cryptomus本应将这些交易视为高风险。此外，它亦被要求核实汇款人/受益人的身份，进行尽职审查，保存交易记录并向FinTRAC报告，但这些义务均未履行。
此外，FinTRAC发现，2024年7月有1,518笔交易达到了10,000元的门槛，而该公司必须对大笔虚拟货币转账向上报告。
FinTRAC表示，Cryptomus并未报告这些事件，该公司并未制定和执行书面合规政策和程序，且未及时更新并经高级管理人员批准，并存在其他违规行为。
加拿大的反洗钱法要求金融机构、房地产和按揭经纪人、赌场和加密货币交易所等被归类为货币服务企业的实体，均须向FinTRAC报告特定类型的交易。该机构会分析其收到的讯息，将相关情报报告给执法部门和国家安全机构。
Cryptomus除了面对周三的罚款，此前，卑诗证监会(B.C.SecuritiesCommission，简称BCSC)已于今年5月份暂停进行证券交易和其他市场活动。
在2024-25年度，FinTRAC共向不合规企业发出了23份违规通知，这是其历来单年发出通知数量最多的一次，罚款总额超过2,500万元。
FinTRAC自2008年获得立法授权以来，已实施了150多项处罚。
图：加通社
