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华商涉$5亿诈骗案 西温豪宅被冻结

时间:2018-10-24
7月30日,两名由香港法院任命的清算人向BC省最高法庭提出一项诉讼。 该诉讼称,现居加拿大的中国医疗技术公司的高管人员朱峰,通过向Supreme Well Investment Ltd.公司的欺诈性收购,对公司进行了高达$5.218亿美元的诈骗。 律师表示,负责中国医疗技术公司破产清盘的清盘人,已对中国医疗技术公司(China Medical Technologies Inc.)现居加拿大的高层管理人员朱峰(Charles - Feng Zhu,)提起诉讼,其在加拿大的公司、包括西温房产在内的所有资产,已经被要求冻结以支持香港法庭的调查。 被冻结的资产包括位于西温The Dale街附近的一栋别墅,于2014年9月以$250万美元购入,朱峰的公司方面表示,该房产已经以$300万的价格挂牌出售。 关于公司冻结令的听证会将在今日(8月10)于BC省最高法院举行。 2007年,中国医疗技术公司用$1.768亿美元向从Supreme Well购买了“荧光原位杂交技术”或称“FISH技术”,紧接着在2008年又花$3.45亿美元购买了“表面等离子共振技术(SPR)”。而这两次技术收购,均为欺诈性收购。 中国医疗技术的理财顾问瑞士信贷(Credit Suisse)表示,“前管理层近乎疯狂地吹嘘收购该技术的好处,称Supreme Well公司是个‘公平交易’的公司。但实际上,FISH技术和SPR技术根本只有一点、甚至毫无价值。Supreme Well这个公司也早就秘密地被管理层控制了。” 声明中称,朱峰是吹捧收购利益的人中,蹦跶得最活跃的那个。 在完成收购不久后,他就直接或间接地从Supreme Well获得了$168万美元的“不明财产”。 随后,当理财顾问就调查为目的,向Supreme Well提出获取其股东及利益拥有人、董事会、持股所有权链等信息时,所有的请求均被该公司拒绝。 中国医疗技术公司,成立于2004年,是中国第一家在美国纳斯达克上市的医疗技术公司,其股份曾涨破$50美元,但在2012年2月底宣布破产下市时,股价仅剩$1.82美元。 2017年3月,中国医疗技术公司董事会创始人、首席执行官、董事长吴晓东(60岁),以及该公司前首席财务官唐德云Tak Yung Samson Tsang(47岁)因证券和电汇诈骗在美国被起诉,后发现在2005年1月至2012年11月期间,以提供虚假资料、利用空壳公司进行欺诈性收购、发行中期债券等方式,诈取债券持有人及投资人高达$5.218亿美元。 中国医疗科技公司发行了三个系列的债券,总共筹集了5.76亿。 两名被告在2013和2016年债券发行备忘录里称,他们会把资金用作一般性企业用途,例如收购企业、产品、技术,以及重购可转换债券。 然而,事实上他们把这两次发售债券所筹的资金,转到他们两人及共谋者所掌控的公司。 例如,分别在2006和2008年,两名被告把5.76亿中的约3.04亿转到他们一个合伙人所拥有的公司,其中2.02亿随后被转到吴晓东掌控的银行账户。另外,发售债券相关的知识产权已经有20年之久并且不是专利,其价值非常有限。