首页 即时新闻 新闻世界 政治法律 时政评论 地产投资 教育移民 金融理财 商机商讯 文化科技 大千世界 衣食住行 美容健康 社区新闻
新闻世界 政治法律 时政评论 地产投资 教育移民 金融理财 商机商讯 大千世界 衣食住行 美容健康 文化科技 社区新闻
当前位置:首页 > 金融理财

前簿记员被指控诈骗本拿比雇主近200万元

时间:2023-12-24

加拿大一名52岁的女子被前雇主指控「涉嫌支票欺诈」,于本周首次出庭受审,据称她在10年间诈骗了本拿比雇主近200万元。据Burnaby NOW报道,本拿比总部Vidcom Communications Ltd.的簿记员兼办公室经理拉坦(Sharina Rattan),于周五(12月22日)被指控一项使用伪造文件的罪名,以及一项金额超过5,000元的欺诈罪和超过5,000元的盗窃罪。

本拿比皇家骑警(RCMP)表示,在接到「涉嫌支票诈欺」的报告后,于2020年9月对此案展开调查。Vidcom针对拉坦的刑事诉讼尚处于早期阶段。据法院登记处资料,该刑事指控她在2014年1月1日至2020年4月30日期间涉嫌诈欺。

 

另外,Vidcom还于2020年4月对拉坦本人、她的父母和她当时的同居伴侣提起民事诉讼,法庭一直就此进行审理。根据Vidcom的民事索赔状,拉坦在职期间是Vidcom唯一的簿记员,她于2005年3月开始在该公司工作。该公司表示,她在2009年1月至2020年4月之间的大约10年间,涉嫌诈欺,挪用了近200万元。

 

民事索赔状指,拉坦涉嫌欺诈的一个「重要组成部分」,是她在给自己的支票上伪造了主管的签名。索赔称:「为了掩盖或隐藏这些欺诈性支出,(Rattan)在(Vidcom)会计系统中将这些交易记录为向第三方的合法付款。」Vidcom表示,它在2020年3月拉坦休产假期间,审查财务和会计记录时发现了其涉嫌欺诈的行为。拉坦、她的父母和她的前同居伴侣在对Vidcom诉讼的3份单独回应中,否认了该公司的所有欺诈指控。法院对这宗民事案件做出了多项裁决。

BC最高法院(BC Supreme Court)法官克雷拉(David Crerar)在2022年6月的裁决中,下令拉坦、她的父母和她的前夫,禁止将分别位于二埠、素里和温哥华的3处房产所有权转移到他人名下。Vidcom辩称,「无论目前的所有权状态如何」,拉坦对所有3处房产都拥有「全部或部分权益」。

克雷拉在裁决中指出,Vidcom的欺诈指控尚未在法庭上得到证实,但得到了「广泛的法务会计报告」的支持。这宗民事案件原定于4月开庭审理,但后来延后。Vidcom的律师Gary Fraser没有回应置评请求。拉坦下次因刑事指控出庭的时间定于1月17日。她尚未提出抗辩。(据都市网、Burnaby NOW、图:Getter Images)